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Rendición de Cuentas Año 2011

Miércoles, 25 de Enero de 2012 16:43

La UAF capacita a nuevos sujetos obligados en el país

El director general de la UAF, Ab. Gustavo Iturralde Núñez, anunció que desde el 11 de enero se está realizando talleres de capacitación en varias ciudades del país, con varios sectores como: Administradora de Fondos, Remesas, Automotriz, Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

El sector automotriz, fue capacitado entre los días 12 y 20, en tres grandes ciudades como: Cuenca, Guayaquil y Quito; la UAF contó con la colaboración de la Asociación de empresas automotrices del Ecuador.

Entre los días 23 al 27 del presente mes, se realizarán capacitaciones a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en las ciudades de Cuenca, Guayaquil y en Quito, según el cronograma de capacitaciones del mes de enero.

Los talleres de capacitación se dan tanto en materia de prevención en lavado de activos y financiamiento de delitos, así como en estructura de reporte que cada sector tiene que reportar a la UAF, según el accionar de éste.

Miércoles, 25 de Enero de 2012 16:37

UAF y SENAE realizan capacitación sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del delit

Directores y funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), conjuntamente con la Unidad de Análisis Financiero-UAF, realizaron un Taller Práctico sobre Reportes de Operaciones Económicas Inusuales e Injustificadas, los días 9 y 10 de enero del presente año.

La capacitación estuvo enfocado en varios temas como: el marco operativo técnico, sobre los reportes de operaciones inusuales e injustificados que hacen los sujetos obligados (ROII), mecanismos de prevención, así como la organización y partición del país en el GAFISUD.

Esta interacción entre la SENAE y la UAF a través del director general, Ab. Gustavo Iturralde y los técnicos de la institución, permitió compartir información sobre el servicio aduanero en el Ecuador y la estructura técnica en la elaboración de los ROII; este intercambio de conocimiento permitirá trabajar en el combate al delito de lavado de activos a los dos entes.

Martes, 27 de Diciembre de 2011 13:47

AVISO !

En atención a varias notas periodísticas publicadas y algunas recogidas en nuestro sitio web, en el resumen de noticias del monitoreo estratégico de medios de comunicación que realiza la institución; el director general de la UAF, Ab. Gustavo Iturralde Núñez, expresa:

Se recibió de parte del Ing. Diego Zapater, el reporte –ingresado como aviso ciudadano- de la transacción originada en un cheque de la Cervecería Nacional, contra cuenta del Banco del Pacifico y que terminó en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados, Jubilados y Exempleados del Banco Central del Ecuador (Cacebce), ya que la entidad cooperativa al ser de carácter cerrada, no era a la fecha sujeto obligado a informar a la Unidad de Análisis Financiero-UAF.

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