UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)
La Ley para Reprimir el Lavado de Activos, publicada en el Registro Oficial No. 127 de 18 de octubre de 2005, tiene como finalidad prevenir, detectar, sancionar y erradicar el lavado de activos, en sus diferentes modalidades y tiene por objeto reprimir: a) La propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, corretaje, comercio interno o externo, transferencia, conversión y tráfico de activos, que fueren resultado o producto de actividades ilícitas, o constituyan instrumentos de ellas; y, b) La asociación para ejecutar cualesquiera de las actividades mencionadas en el literal anterior; la organización de sociedades o empresas que tengan ese propósito; y, la gestión, financiamiento o asistencia técnica encaminados a hacerlas posibles.
CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
El Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, con sede en Quito, Distrito Metropolitano, es una entidad con personería jurídica de derecho público, que se encuentra integrado por su Directorio y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Es el ente rector del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos encargado del direccionamiento estratégico de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la unidad ejecutora del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos
